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深度 | 前抓plustoken后抓吉比特矿机,盐城警方为何严打“盘/币圈”?

深度 | 前抓plustoken后抓吉比特矿机,盐城警方为何严打“盘/币圈”?盐城警方正令盘圈、币圈闻风丧胆。根据公开信息统计,盐城警方打击涉嫌虚拟货币传销总金额已经超过500亿。

7月16日一封通知书在网络传播。盐城市公安局盐南高新区分局通知雷太国家属,称已于7月2日6时将涉嫌雷太国等人组织、领导传销活动案的雷太国执行指定居所监视居住。

雷太国是安徽人,平时并不常在盐城活动,疑似当地有人报案维权导致这一结果。他旗下主要有三大业务,分别是云算力销售平台吉比特、发币LTG(辣条哥,也是雷太国名字的三个首字母)、交易所CHANGE COIN(币兑)。雷太国确实曾购买大量矿机建设矿场,但后续在资金盘的道路上越走越远。

再往前,7月2日关于币圈OTC大佬赵东“被调查”一事引发广泛关注,2日中午一条传闻在币圈广泛流传,称上午10:40左右被盐城警方带走。但后续吴说区块链证实,赵东是协助杭州市局进行调查。盐城事宜属于不实信息。但这也从侧面说明了盘圈/币圈对盐城的恐惧程度。

盐城警方的最知名一战,是19年一举击破全球第一虚拟货币资金盘PLUSTOKEN。PLUSTOKEN是以搬砖套利吸引投资者的庞氏骗局,涉及资金达30多亿美金。此案的标志性意义,是中国警方让躲在境外的传销犯罪者也遭到抓捕,这在过去并不多见。

盐城市公安局称,2019年初 ,盐城公安机关接到报警:有人利用PLUSTOKEN网络平台进行传销犯罪,盐城市公安机关对涉案嫌疑人立案侦查。6月27日,公安机关开展境外执法协作,瓦努阿图执法部门抓获多名涉嫌犯罪中国人,其中有利用PLUSTOKEN网络平台从事传销犯罪嫌疑人。瓦方已将有关嫌疑人移交中国。相关人员利用PLUSTOKEN平台,打着区块链数字货币钱包等旗号从事拉人头实施传销犯罪之实,已涉嫌组织领导传销活动罪。

8月16日晚间,人民检察院案件信息公开网发布,盐城开发区检察院依法对涉嫌组织、领导传销活动罪的陈波等六人批准逮捕,疑似为PLUSTOKEN相关负责人。

除此之外,近期DGC币、wotoken案、亚泰坊等涉及虚拟货币传销的案件也在盐城判决或开庭。其中“WoToken”平台涉案资金达到70多亿人民币;DGC币涉案金额50多亿人民币;亚泰坊涉案金额达8.14亿元。

熟悉盐城的律师告诉吴说区块链,首先,盐城本身有比较多的传统传销案件甚至传销风气。2018年丁香园一篇名为《百亿保健帝国权健,和它阴影下的中国家庭》的文章风靡全网,后来因构成组织、领导传销活动罪被判处有期徒刑9年的权健老板束昱辉,就是盐城市大丰区新丰镇裕北村人。

其次,盐城当地虚拟货币相关传销、资金盘比较流行,因此也确实有很多本地受害者;最后,由于前两者,同时作为发达地区的警方,办理相关案件的经验相对丰富,能力比较强,尤其在侦破PLUSTOKEN案件中积累了相关经验。

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