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澳大利亚ASIC正试图追回一笔牵涉诈骗案件的2900万美元比特币

澳大利亚证券和投资委员会(ASIC)正在试图追回一笔价值2900万美元的比特币。这些比特币存放在一个加密设备中,该设备属于Aryn Hala,他涉嫌策划了一场大规模养老金欺诈。欺诈调查也牵扯到了AFL西部斗牛犬队的主要赞助商CoinSpot。CoinSpot是Aryn Hala用来投资自己非法所得资金的加密货币交易所。ASIC指控Aryn Hala和他的合伙人Heidi Walters以及他们的公司A One Multi欺诈92名澳大利亚人。银行账户显示,两人的公司从投资者那里获得了2500万美元。目前还没有提出刑事指控。ASIC称,两人利用从受害者那里筹集的资金购买了比特币、一辆特斯拉、一辆法拉利、奢侈品、高级时装并进行了减肥手术,还向他们的教堂捐赠了一大笔钱。ASIC召集了毕马威清理Aryn Hala混乱的业务和个人账户,追查比特币,并获得了针对两人的旅行禁令,冻结了他们的资产。但追踪比特币投资非常困难,并引发了CoinSpot的监管问题。法庭文件显示,CoinSpot最初告诉ASIC调查人员,没有以Hala、Walters或A One Multi名义存在的加密货币账户记录。ASIC随后核查了Hala的银行对账单,才找到了他的CoinSpot账户。消息人士称,ASIC和毕马威有望追回部分涉嫌挪用的资金,预计Hala将在未来几周内向毕马威提交如何访问其冷钱包的细节。(SMH)

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